По требованию прокурора Ленинского района г. Иркутска руководитель управляющей компании привлечен к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Прокуратурой Ленинского района г. Иркутска проведена проверка исполнения ООО «Северное управление ЖКС» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что генеральный директор управляющей компании в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не обеспечил в 2020 году в установленном порядке проведение проверок наличия среди клиентов компании физических лиц и организаций, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также не исполнил обязанность по информированию компетентного органа о результатах таких проверок.

Прокурор района в отношении генерального директора ООО «Северное управление ЖКС» вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков). По результатам его рассмотрения межрегиональным Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу вынесено постановление о привлечении руководителя к административной ответственности в виде предупреждения.