В Екатеринбурге перед судом предстанут участники преступной группы по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 млрд. рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 жителей г. Екатеринбурга – двух мужчин и женщины. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления).

По версии следствия, летом 2010 года у обвиняемого, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность по импорту в Российскую Федерацию текстильной продукции, возник умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с нарушением требований законодательства. Впоследствии мужчина вовлек в преступную деятельность своих знакомых. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеэкономические контракты и подложные документы об их исполнении, а также использовали «номинальные» юридические лица.

Так, в феврале 2012 года обвиняемые изготовили фиктивный внешнеэкономический контракт – договор на чартерную перевозку груза.

После чего, в период с июля по декабрь 2013 года участники преступной группы совершили со счетов юридического лица валютные операции по переводу валюты на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверных документов о целях и назначении перевода. За совершение валютных операций обвиняемые получали денежное вознаграждение от неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в интересах которых они осуществляли свою преступную деятельность.

В целом, их преступная деятельность продолжалась до декабря 2016 года, а в рублевом эквиваленте общая сумма незаконно перечисленных денежных средств на счета нерезидентов составила свыше 2,5 млрд. рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.