По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем

Прокуратурой Дзержинского района в ходе надзорных мероприятий установлено, что кладовщица одной из организаций, расположенных на территории г. Кондрово, действуя совместно и согласованно с мужчиной, осуществляющим поставку макулатуры, с целью незаконного обогащения. умышленно вносила в документацию организации ложные сведения о массе принятой у него макулатуры.

В результате чего мужчине организацией необоснованно выплачены денежные средства в сумме около 7 млн. рублей.

После перечисления денег на расчетный счет, злоумышленники договорились о придании вида правомерности полученным денежным средствам.

По их совместной договоренности 249 тыс. рублей переведены на расчетный счет сына кладовщицы, не осведомленного о преступных намерениях матери, после чего сняты им с принадлежащего ему счета.

В результате преступных действий обвиняемых, денежным средствам, полученным в результате совершения преступления, предан вид правомерности их владения, пользования и распоряжения.

По материалам проверки прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.