Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя директора артели по факту мошенничества в крупном размере

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя директора артели, обвиняемого в незаконном возмещении НДС.

Установлено, что женщина в 2010 году, воспользовавшись установленными государством налоговыми преференциями, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств из федерального бюджета РФ в особо крупном размере, используя для этого схему бестоварных фиктивных сделок, существовавших лишь на бумаге, а не в действительности.

Так, обвиняемая получила фиктивные документы на поставку артели топлива и запчастей для горной техники на сумму более 38 млн. рублей, которые подписала и произвела их оплату. Позднее денежные средства, перечисленные в счет оплаты, обвиняемая получила в наличной форме у посредника.

В дальнейшем на основе фиктивных документов была подготовлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, содержащая сумму исчисленного к возмещению из федерального бюджета РФ налога, которая направлена в МРИ ФНС № 2 по Магаданской области.

По результатам налоговой проверки принято решение о возмещении артели НДС на сумму более 6 млн. рублей. Указанной суммой обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание исключительно в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

После получения ей копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Хасынский районный суд для рассмотрения по существу.