По результатам прокурорской проверки исполнения законодательства о налогах и сборах возбуждено уголовное дело

По заданию прокуратуры области прокуратурой Октябрьского (с) района проведена проверка исполнения законодательства о налогах и сборах в Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области за период 2012 – 1 полугодие 2013 года.

В ходе изучения материалов камеральной проверки по представленной ООО «Альянс плюс» декларации о возмещении суммы НДС за 3 квартал 2012 года установлено, что Ибрагимов Захид Байрам оглы, Михайлова Татьяна Анатольевна, Дуванский Сергей Викторович в период с июля 2012 года по октябрь 2012 года, имея умысел на хищение путем обмана средств федерального бюджета в особо крупном размере, организовали изготовление и представление в территориальный налоговый орган декларации о возмещении ООО «Альянс плюс» сумм НДС за 3 квартал 2012, а также сопутствующих бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно совершения Обществом хозяйственных операций и наличия у него оснований для возмещения сумм НДС, что в случае принятия налоговым органом положительного решения, могло повлечь неправомерное получение ООО «Альянс плюс» средств федерального бюджета в размере более 2 миллионов рублей.

По данному факту прокуратурой района вынесено постановление, которое вместе с материалами проверки направлены в ОП № 3 МУ МВД России «Новочеркасское» для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.3 ст. 30 – ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По результатам рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится предварительное расследование, которое находится на контроле прокуратуры.