Состоялось заседание рабочей группы по противодействию правонарушениям в области экономики и финансов

15.04.2013 в прокуратуре республики состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере экономики и финансов, на котором обсуждена ситуация в области наличного денежного оборота, выявленные факты совершения операций по снятию наличными со счетов в кредитных учреждениях значительных сумм денежных средств, имеющих признаки сомнительности, а также вопрос состояния работы управляющих розничными рынками компаний в районах и городах республики.

В настоящее время в республике существует проблема создания фиктивных организаций, которые не намереваются осуществлять реальную хозяйственную деятельность, а участвуют в различных незаконных схемах, в том числе для ухода от налогообложения. Вместе с тем, принятыми в 2012 году и истекшем периоде 2013 года правоохранительными и контролирующими органами при координирующей роли прокуратуры республики мерами (приостановление операций по счетам «фирм-однодневок», закрытие их счетов, отзывы лицензий у кредитных организаций, привлечение виновных лиц к уголовной ответственности) удалось снизить активность фиктивных организаций. Между тем проблема все ещё продолжает оставаться актуальной и требует детальной проработки мер противодействия.

Управляющие рынками компании обязаны формировать и вести реестр продавцов и реестр договоров о предоставлении торговых мест, поскольку отсутствие такового не дает возможности определить количество налогоплательщиков на рынках и создает препятствие к планированию налоговыми органами соответствующих проверок. Кроме того, нарушения имеют место и в иных сферах деятельности управляющих рынками компаний. Указанная сфера нуждается в постоянном надзоре (контроле) компетентных органов, которым при выявлении систематических нарушений необходимо информировать органы прокуратуры для принятия соответствующих комплексных мер реагирования.

В связи с актуальностью указанные выше вопросы были вынесены на обсуждение рабочей группы, в ходе заседания которой заслушаны выступления представителей Национального банка РД, МРУ Росфинмониторинга по СКФО, УФСНС России по РД, а также предложения других членов рабочей группы.

По итогам совещания запланированы конкретные мероприятия, направленные на противодействие правонарушениям в указанной сфере, с установлением конкретных сроков исполнения.