По материалам проверки Смоленской транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела в сфере валютного регулирования

Смоленской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности.

Установлено, что двумя коммерческими организациями не было обеспечено возвращение в Российскую Федерацию денежных средств на сумму более 187 млн. рублей за товары, которые не были ввезены в рамках заключенных с иностранными компаниями договоров поставок.

Материалы данной проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в Смоленскую таможню для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате на счета резидента денежных средств в особо крупном размере за не ввезенные на территорию РФ товары).

Ход расследования контролируется Смоленской транспортной прокуратурой.