Новости

Прокуратура Центрального района обратилась с иском в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга к 6 ответчикам, обвиняемым по уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Согласно материалам уголовного дела ответчики с января 2008 по март 2010 получили от клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций денежные средства на общую сумму более 530 млн рублей.

Затем обвиняемые перечисляли денежные средства подконтрольных организаций под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму или их перевода на расчетные счета других юридических или физических лиц за вычетом вознаграждения в размере 1%-2% от полученной суммы. В результате этого они извлекли преступный доход в размере более 5,4 млн рублей.

В результате этих действий фиктивные коммерческие организации совершали сделки, позволяющие уходить от налогообложения.

Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Ответчики, не согласившись с ним, обжаловали решение в апелляционном порядке.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила решение без изменения, признав требования прокуратуры обоснованными.

Решение суда исполнено, в доход государства взыскана сумма ущерба.