Прокуратурой Железнодорожного района г. Самары проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в комиссионном магазине ООО «Севилья».
В ходе проведения поверки выявлены факты выдачи займов населению под залог имущества, при этом ООО «Севилья» не зарегистрировано в качестве микрофинансовой организации, кредитного кооператива либо ломбарда.
По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении директора общества Игоря Шайкина и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.56 Кодекса РФ об административных правонарушениях (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление).
Постановлениями мирового суда юридическое лицо и его директор признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.56 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, юридическому лицу - 200 тысяч рублей.
Постановление суда вступило в законную силу.