Новости

Руководящие функции в этих фирмах номинально возлагались на подставных лиц, они использовались в незаконных целях, в том числе для получения необоснованной налоговой выгоды. Так, в марте 2017 года житель города Волжска предоставил неустановленному лицу свой паспорт для регистрации на его имя коммерческой фирмы. Цели заниматься предпринимательской деятельностью, управлять работой фирмы у мужчины не было. На основании представленных в Инспекцию федеральной налоговой службы по г.Йошкар-Оле документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном директоре и учредителе организации. Через созданное на подставное лицо предприятие, якобы занимающееся обработкой металлических изделий, в последующем произведены транзитные финансовые операции на сумму свыше 36 млн. рублей. Реальной хозяйственной деятельностью предприятие не занималось. Аналогичным образом и без намерений заниматься хозяйственной деятельностью зарегистрировано еще 9 коммерческих «фирм-однодневок». Материалы проверок межрайонной прокуратурой в порядке п.2 ч.2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ направлены в следственный орган для уголовно-правовой оценки и принятия процессуального решения. В настоящее время по данным фактам возбуждено 9 уголовных дел по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ход расследования в порядке надзора контролирует прокуратура. По одному материалу доследственная проверка не завершена. Ситуация на контроле межрайонной прокуратуры.