Новости

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что ИП Журавлева Е.В. организовала агентство недвижимости «Атлант», в котором ею осуществляется деятельность по предоставлению посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом.

При оказании посреднических услуг при осуществлении сделок с недвижимым имуществом и осуществлении операций с денежными средствами индивидуальным предпринимателем допущены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, не пройдено обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не производится фиксирование сведений о клиентах при приеме на обслуживание по заключенным договорам.

По данным фактам прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Постановлением межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.