Новости

Прокуратура Омской области проверила исполнение требований законодательства при совершении сомнительных операций организациями, осуществляющими деятельность в сфере энергоснабжения и имеющих признаки фирм-«однодневок».

Основанием для проведения проверки послужила информация Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

Установлено, что ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», находящаяся в стадии банкротства, имеет текущую задолженность по налоговым платежам на сумму более 170 млн руб. Проверка показала, что в целях оплаты потребленных коммунальных ресурсов конкурсный управляющий данного предприятия перевел денежные средства организации в размере 200 млн руб. двум фирмам, имеющих схожие наименования с двумя крупными действующими энергоснабжающими компаниями в регионе.

При этом получатели денежных средств не обладали достаточными производственными возможностями для оказания услуг энергоснабжения, в то время как реальные энергоснабжающие компании оказали предприятию-банкроту данные коммунальные услуги на сумму, не превышающую 50 млн руб.

Результаты проверки направлены в УМВД России по Омской области в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении конкурного управляющего ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время ведется расследование, ход которого контролируется прокуратурой.