Сегодня, 27 февраля 2017 года, заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Зайцева, Бориса Гирдина, Александра Зимакова, Романа Леденева и Николая Бибикова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (пособничество незаконной банковской деятельности).
По версии следствия, в период с августа 2012 года по март 2015 года Зайцев, Леденев, Гирдин, Зимаков и Коноплева при пособничестве Бибикова без регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ осуществляли незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы, а именно переводы и обналичивание денежных средств различных субъектов экономической деятельности.
В результате незаконных действий сообщники выручили более 11,5 млн рублей.
Уголовное дело в отношении Ларисы Коноплевой выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.
Еще один из организаторов и руководителей преступной группы скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Брянска для рассмотрения по существу.