Новости

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Капитал - Строй – Инвест» Ваграма Меликсетяна, руководителя ООО «Промреконструкция» Рауфана Ахметгареева, директора ООО «Спецкомплект» Игоря Шерышова.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

По версии следствия, с 2007 по 2010 годы указанные лица, действуя от имени своих фирм, несколько раз перепродавали друг другу недвижимость по ул.Цюрупы г.Уфы.

Данные сделки между взаимозависимыми организациями были фиктивными и фактически переход права собственности на имущество не осуществлялся.

Впоследствии обвиняемые представили документы по данным сделкам в налоговые органы для оформления налогового вычета по НДС и, таким образом, незаконно получили из бюджета 40 млн рублей.

Часть указанной суммы в размере 8 млн рублей они легализовали, погасив кредит Меликсетяна.

Обвиняемые не признали вину в совершении преступления.

После вручения им копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в настоящее время ведется следствие в отношении сотрудника налоговой службы по факту принятия им необоснованного решения о предоставлении налогового вычета.