Прокуратура города Обнинска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Центр Финансовой Поддержки».
Установлено, что в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» общество в 2016 году не проводило проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также не информировало о результатах таких проверок уполномоченный орган.
Выявленные нарушения закона послужили основанием для возбуждения прокуратурой города в отношении руководителя общества и юридического лица – ООО МФО «ЦФП» дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу ООО МФО «ЦФП» и генеральный директор общества привлечены к административной ответственности и им назначено наказание в виде предупреждения.
Также заместителем начальника ГУ Банка России по ЦФО в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ в адрес руководителя Общества внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.