Новости

25 октября 2016 года, Куйбышевский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении советника генерального директора ООО «СУБ МПК» 51-летнего Игоря Кузьмина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

В суде установлено, что с мая 2011 года Кузьмин по предложению своего знакомого Николая Трофимова стал одним из участников преступной группы, занимающейся «обналичиванием» денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли.

В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.

Таким образом, за время деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1,6 млрд рублей, что позволило Кузьмину, Трофимову и еще четырем их сообщникам получить доход на сумму около 29 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий у обвиняемых были изъяты наличные денежные средства на сумму более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей.

Поскольку Кузьмин и Трофимов полностью признали свою вину, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства.

Куйбышевский районный суд г. Омска приговорил Кузьмина к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

Ранее к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима был приговорен лидер преступной группы Николай Трофимов.

После оглашения приговоров указанные лица были взяты под стражу в зале суда.

В настоящее время уголовное дело в отношении других соучастников рассматривается в суде.