Заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Борькина Д.А.. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 174.1, ч. 3 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, в октябре 2011 года Борькин Д.А. решил мошенническим путем завладеть пятью объектами недвижимого имущества, находящимися в Зуевском районе, а также находящимися в них производственным и офисным имуществом на общую сумму более 70 млн. рублей, принадлежащих ООО «Теплоэнергосбыт». Реализуя задуманное, Борькин организовал изготовление фиктивного решения учредителя ООО «Теплоэнергосбыт» о назначении директором данного общества жителя города Москвы, а также подачу данного заявления с необходимыми документами в налоговые органы. После внесения изменений в ЕГРЮЛ о назначении нового директора ООО «Теплоэнергосбыт» в июне 2012 года Борькин изготовил договоры купли-продажи, согласно которым ООО «Теплоэнергосбыт» продало все свое имущество в подконтрольное Борькину Д.А. ООО «Импульс» за 500 тыс. рублей. Изготовленные обвиняемым документы были предоставлены в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области для регистрации и в июне 2012 ничего не подозревающие сотрудники Управления, зарегистрировали переход права собственности на имущество ООО «Теплоэнергосбыт» в собственность ООО «Импульс».
С целью легализации похищенного имущества и недопущения его возвращения реальному собственнику, в июне 2012 года Борькин изготовил фиктивные договоры купли-продажи, согласно которым ООО «Импульс» продало имущество, в подконтрольное ему ООО «Имущественный комплекс «КБФ» за сумму 1,4 млн. рублей, а также изготовил фиктивные документы об оплате приобретаемого имущества. Изготовленные обвиняемым документы вновь были предоставлены в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области для регистрации и в августе 2012 ничего не подозревающие сотрудники Управления, зарегистрировали переход права собственности на имущество ООО «Теплоэнергосбыт» в собственность ООО «Имущественный комплекс «КБФ».
Затем Борькин Д.А. от имени возглавляемого им ООО «Имущественный комплекс «КБФ» предоставил в налоговые органы налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость и иные фиктивные документы, в которые включил недостоверные сведения якобы об уплаченном налоге в размере более 250 тыс. рублей по указанным выше сделкам. В результате совершенного преступления в январе 2013 года ООО «Имущественный комплекс «КБФ» незаконно получило из бюджета РФ возмещение налога в размере более 250 тыс. рублей, которые Борькин израсходовал в интересах подконтрольного ему общества.
Таким образом, в результате своих преступных действий, Борькин Д.А. совершил хищение и приобретение права собственности на имущество ООО «Теплоэнергосбыт», используемого для отопления поселка Косино Зуевского района Кировской области, стоимостью более 70 млн. рублей, легализацию похищенного имущества и незаконное возмещение налога из бюджета РФ по фиктивным сделкам.
В настоящее время похищенное Борькиным Д.А. имущество возвращено в ООО «Теплоэнергосбыт».
Уголовное дело направлено прокуратурой в Зуевский районный суд.