Новости

Центральный районный суд г. Читы завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 42-летней Светланы Эповой и девяти других участников организованной преступной группы. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Кроме того, Эпова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации). Установлено, что Эпова, имевшая многолетний опыт руководящей работы в коммерческой организации ООО «Компания Главбух», другие подсудимые из числа ее родных, друзей и знакомых, в период с 2009 по 2013 годы в корыстных интересах помогали предпринимателям и юридическим лицам уклониться от уплаты налогов, незаконно обналичивать денежные средства. Ими были созданы и приобретены фиктивные коммерческие организации – общества с ограниченной ответственностью, в большинстве которых они сами были зарегистрированы в качестве руководителей, в других номинальные директора, не принимающие решения в финансово-хозяйственной деятельности. Ими также были открыты расчетные счета своих организаций в различных легально действующих банках. На эти счета от «клиентов» - предпринимателей и юридических лиц поступали в безналичной форме денежные средства, которые затем по разработанной Эповой схеме с участием ООО «Компания Главбух» снимались со счетов в наличной форме и выдавались «клиентам» за вычетом определенной участниками незаконной банковской деятельности комиссии в размере 5 процентов. Через счета подконтрольных Эповой фирм-однодневок прошло около 1 млрд. 400 млн. рублей, незаконный доход участников преступной деятельности составил 54 млн. рублей. Удержанная с «клиентов» комиссия распределялась Эповой и расходовалась подсудимыми их личному усмотрению.С учетом мнения государственного обвинения суд назначил наказание Эповой по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с лишением права заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, занимать административно-хозяйственные должности в коммерческих организациях сроком на 2 года. В зале суда она была взята под стражу. Ранее неоднократно судимый Евгений Сушков при наличии особо опасного рецидива приговорен к 2 годам лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с испытательным сроком в 4 года каждому. Приговором суда на основании постановления Государственной думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» эти осужденные освобождены от назначенного наказания.