Прокуратурой республики предъявлен иск к генеральному директору ООО «Три восьмерки плюс» Орлову А.П. о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Исковые требования мотивированы тем, что в период с 01 января 2012 года по 28 марта 2013 года Орлов, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Три восьмерки плюс», умышленно путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 2-й, 3-й, 4-й кварталы 2012 года, в иные документы, представление которых является обязательным, представленные в МРИ ФНС №2 РФ по Республике Бурятия, уклонился от уплаты НДС на сумму 3 934 294 рубля. 19 сентября 2013 года деятельность общества прекращена в связи с его ликвидацией.
Проведенной выездной налоговой проверкой в отношении ООО «Три восьмерки плюс» установлено, что Орлов А.П. уклонялся от уплаты налогов путем отражения в бухгалтерской отчетности фиктивных финансовых операций, а также сокрытия от бухгалтерского учета поступивших авансовых платежей.
По данному факту следственными органами 01 сентября 2014 года в отношении Орлова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, которое впоследствии прекращено по нереабилитирующим основаниям, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Решением Октябрьского районного суда города Улан-Удэ от 12 мая 2016 года требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.