Новости

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга с привлечением сотрудников Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора провела проверку ООО «Мастерские Михайлова», осуществляющего производство ювелирных изделий и их последующую реализацию.

По результатам проверки в деятельности Организации выявлены нарушения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части организации и осуществления внутреннего контроля - не корректное представление информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках купли-продажи драгоценных камней на суммы, превышающие 600 тыс. рублей.

Кроме того, в нарушение положений ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в Организации не надлежащим образом осуществлялся учет драгоценных металлов, что исключало возможность получения точных сведений об остатках и движении драгоценных металлов.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление, содержащее требование об устранении выявленных нарушения и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.