Прокуратура города Королёва провела проверку исполнения на поднадзорной территории законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Нарушения закона в указанной сфере выявлены в деятельности обществ с ограниченной ответственностью «Оптювелирторг» и «Альянс», осуществляющих в городе Королёве оптовую торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней.
Так, организации допускали нарушения при заполнении необходимых отчётов в части указания дат, сумм, наименований и характеристик операций.
Также юридические лица не соблюдали сроки предоставления отчётности в Росфинмониторинг.
Кроме того, было выявлено, что должностное лицо ООО «Альянс», ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не имеет специального высшего образования.
По результатам проверки прокуратура города Королёва возбудила в отношении ООО «Альянс» и ООО «Отпювелирторг» дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).
Рассмотрев административные материалы, Королёвский городской суд привлёк виновных лиц к административной ответственности виде штрафов на общую сумму 400 тыс. рублей.
Руководителям организаций прокуратура внесла представления с требованием устранить нарушения закона и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Рассмотрение представлений и фактическое устранение нарушений находится в прокуратуре города Королёва на контроле.