Новости

Прокуратурой Ставропольского края с привлечением Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО проводится работа по борьбе с легализацией преступных доходов.

В результате в текущем году прокуратурой края предъявлен иск к двум физическим лицам и коммерческой организации о признании ничтожными сделок на сумму 20 млн рублей.

Фигуранты пытались обналичить денежные средства со счетов организации, однако операция признана банком сомнительной и заблокирована. Ответчики предприняли новую попытку вывода средств через судебный спор, для этого они заключили между собой фиктивные договоры займа и поручительства.

Прокурорская проверка показала, что в действительности сделки не совершались, денежными средствами физические лица не располагали, а документы представлены в суд исключительно с целью обхода закона о легализации преступных доходов.

По иску прокурора Георгиевский городской суд обратил денежные средства в сумме 20 млн рублей в доход государства.

Вступление судебного акта в законную силу остается на контроле прокурора.