Новости

Прокуратурой Ленинского района г. Саранска в деятельности ООО «Золотые люди» проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в ходе которой установлено, что вопреки требованиям законодательства генеральный директор общества, осуществляющего деятельность по предоставлению посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, на учёт в Росфинмониторинге общество не поставил.

Кроме того, обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, должностными лицами общества не проводилось, не идентифицировались клиенты, не устанавливались их персональные данные.

По результатам проверки за нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, по постановлению прокурора района генеральный директор ООО «Золотые люди» Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.