Новости

В июне текущего года Октябрьский районный суд г. Ставрополя рассмотрел исковое заявление заместителя прокурора Ставропольского края к шести ранее осужденным гражданам о взыскании в доход федерального бюджета денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности в размере свыше 17,3 млн рублей.

Ответчики, действуя в составе организованной группы в период с декабря 2014 г. по февраль 2018 г., незаконно осуществили банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) на сумму более 216,5 млн рублей.

Вознаграждение фигурантов за незаконные финансовые операции составило 8 % от суммы сделок, то есть 17,3 млн рублей.

Решением суда исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, однако ответчики его обжаловали в суд апелляционной инстанции.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 28.09.2022 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу. Возмещение денежных средств в доход государства контролируется прокуратурой.