Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Кавказский федеральный округ Северная Осетия-Алания

26 мая 2022 года Прокуратура Моздокского района РСО – Алания выявила нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратура Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания провела проверку соблюдения нотариусами, осуществляющими деятельность на территории района, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что нотариусами в целях исполнения требований федерального законодательства утверждаются правила внутреннего контроля. Однако, правила одного из нотариусов района не содержали программы изучения клиента, оценки рисков и управления рисками легализации доходов, полученных преступным путем, а также выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с отмыванием доходов и др.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района нотариусу внесено представление, на незаконный правовой акт принесен протест.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, правила внутреннего контроля приведены в соответствие с требованиями норм действующего федерального законодательства.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Республики Северная Осетия

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2022:05:26 16:42 (МСК)

Регионы России: СКФО, Северная Осетия-Алания

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Северная Осетия-Алания