Прокуратурой Советского округа г. Омска проведена проверка соблюдения требований законодательства о легализации денежных средств, путем заключения фиктивных договоров займа.
Установлено, что в 2019 и 2020 году нотариусом удостоверены договоры займа, заключенные между двумя гражданами города Омска, а также между 24-летним безработным гражданином и коммерческой организацией. Общая сумма заключенных договоров составила 19 млн рублей.
В ходе проведенной проверки установлено, что по договорам займа денежные средства не передавались. Кроме того, исходя из анализа финансовой деятельности установлено, что денежных средств в обороте у залогодателей не имелось. Таким образом, прокуратурой сделан вывод, что с помощью заключения фиктивных договоров займа указанные лица пытались обналичить денежные средства и намеривались придать правомерный вид владению денежными средствами.
В результате проверочных мероприятий прокуратурой Советского округа г. Омска в Первомайский районный суд г. Омска направлены 2 исковых заявления о расторжении договоров займа и взысканию в доход государства денежных средств, перечисленных в рамках исполнения договорных обязательств.
Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, в доход государства взысканы денежные средства, переданные по договору займа.
После вступления судебных актов в законную силу прокуратура проконтролирует их исполнение.
Кроме того, по инициативе прокуратуры следственными органами будет дана уголовно-правовая оценка данных действий.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
