Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключения в отношении 7 жителей г. Тамбова. Все лица обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), пятерым из них дополнительно вменяется преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств организованной группой), трое обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц).
Следствием установлено, что обвиняемые осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), организованной группой – предоставляли услуги гражданам по обналичиванию денежных средств через подконтрольные фиктивные фирмы за вознаграждение. Доход от преступной деятельности составил более 51 миллиона рублей.
Кроме того, денежные средства в сумме почти 1 миллион рублей пятеро обвиняемых предоставляли гражданам в виде займа, тем самым легализовывая преступный доход, полученный в результате незаконной банковской деятельности.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.