Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что злоумышленники через банковские счета ООО «Стройарсенал» под видом исполнения решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате на счета 39 граждан переведены денежные средства на сумму, превышающую 79,5 млн рублей.
Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с ООО «Стройарсенал» задолженности по заработной плате являются фиктивными. Граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, в ООО «Стройарсенал» трудовую деятельность не осуществляли, долгов по заработной плате не имели. Зачисленные на их счета денежные средства ими фактически не получались, поскольку иными лицами были обналичены и выведены в теневой оборот.
В этой связи прокуратурой республики 20.10.2021 материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Расследование уголовного дела взято под контроль в прокуратуре республики.
Подразделение: отдел по надзору за исполнением федерального законодательства