Сегодня, 16 июня 2021 года, прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней бывшей управляющей операционного офиса Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).
По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемая получила от своего знакомого, действующего от имени нескольких юридических лиц, взятку в размере 45 тысяч рублей за открытие расчетных счетов организациям при отсутствии их руководителей и без проведения идентификации клиентов. При этом руководитель офиса банка сознательно нарушила федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд г. Воронежа. Санкцией вышеуказанной ст. предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.