Во Всероссийский день приема предпринимателей на личный прием к прокурору Чеченской Республики обратился руководитель коммерческой организации по вопросу банковского обслуживания.
В этой связи незамедлительно организована проверка, рассмотрение обращения взято под контроль.
Установлено, что работниками кредитной организации со ссылкой на наличие признаков легализации доходов, полученных преступным путем, прекращено предоставление услуги дистанционного банковского обслуживания.
Вследствие этого субъекту малого бизнеса были созданы препятствия для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете, и ведению предпринимательской деятельности.
Между тем прокурорской проверкой достоверно установлено, что указанная компания финансовые операции для легализации преступных доходов не совершались.
В этой связи прокуратурой республики в марте 2021 года в банк внесено представление об устранении нарушений законов. По результатам его рассмотрения субъекту малого бизнеса возобновлено предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания.
Подразделение: отдел по надзору за исполнением федерального законодательства
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
