Новости

Прокуратурой города Костромы проведена проверка исполнения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что предприниматель осуществляет скупку-продажу ювелирных изделий. В нарушение требований действующего федерального законодательства им не обеспечено надлежащее хранение ювелирных изделий и их учет, а также своевременное предоставление сведений о совершенных сделках в уполномоченный орган, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Вышеуказанные обстоятельства влекут возможность хищения, утраты ювелирных изделий, их незаконный оборот, невозможность предотвращения незаконных операций с денежными средствами.

По итогам проверки хозяйствующим субъектом приняты меры к устранению нарушений, по постановлениям прокуратуры города Костромы он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.47 КоАП РФ, ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение обязательных требований к учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, представлению отчетности или проведению инвентаризации; неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).