Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Республики Азербайджан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере).
Установлено, что фигурант уголовного дела переместил наличные денежные средства через Минераловодский таможенный пост в Турецкую Республику, указав в пассажирских таможенных декларациях заведомо недостоверные сведения о происхождении денежных средств как «заемные средства». Однако перемещаемые им денежные средства фактически получены от осуществления на территории РФ незаконной коммерческой деятельности и финансовых операций.
Общая сумма незаконно перемещаемых лицом денежных средств составила более 3,5 млн. долларов США.
Ход расследования уголовного дела Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой взят на контроль.
Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде принудительных работ сроком до 4 лет.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
