Новости

Прокуратура Кировского района г. Екатеринбурга провела проверку по информации о нарушении законодательства при взыскании с юридического лица в пользу гражданина денежных средств.

Проверка показала, между данной организацией и гражданином заключен договор займа, по которому гражданин в заем организации якобы передал денежные средства в сумме 25,6 млн. рублей со сроком возврата в июле 2019 года. После истечения срока договора гражданин попытался на основании исполнительной надписи нотариуса взыскать денежные средства с организации.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что юридическое лицо было создано без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, имело признаки номинальности. Анализ материального положения гражданина свидетельствует об отсутствии у него такой суммы денежных средств, что поставило под сомнение факт их реальной передачи организации-заемщику.

Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов.

Противоправные действия сторон сделки позволили бы скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля, чем причинен ущерб государству. Законодательством предусмотрено обращение в доход государства полученных по таким сделкам денежных средств.

По результатам проверки прокуратура Кировского района г. Екатеринбурга направила в суд исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ к юридическому лицу и жителю г. Екатеринбурга о признании договора займа недействительным и применении последствий недействительности сделки.

Кировский районный суд г. Екатеринбурга, а также суд апелляционной инстанции, оценив доказательства и доводы прокуратуры, признал обоснованными и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Суд признал договор займа недействительным и применил последствия недействительности ничтожной сделки, взыскав в организации в доход государства денежные средства в размере более 25,6 млн. рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

В настоящее время решение суда исполнено: денежные средства в сумме 25,6 млн. рублей перечислены в доход государства.