По постановлению прокурора Майминского района к административной ответственности привлечены два должностных лица
Прокуратурой Майминского района в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявлены нарушения в деятельности двух обществ с ограниченной ответственностью, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества на территории Майминского района.
Так, установлено, что должностные лица не направляли отчеты о своей деятельности в Росфинмониторинг, не принимали меры по сверке клиентов с актуальной версией Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, у одной из организаций правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В отношении указанных лиц возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.
Постановления прокурора рассмотрены мировым судьей судебного участка Майминского района, должностные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, назначены наказания в виде предупреждения.