Установлено, что одним из нотариусов Кинешемского нотариального округа допущены существенные нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В частности, информация о крупных операциях с денежными средствами, ставшая известной нотариусу в силу выполнения нотариальных действий и имеющая сомнительную природу и подозрительную направленность, не была передана нотариусом в уполномоченной орган Росфинмониторинга в установленный срок.
По результатам проверки в адрес Ивановской областной нотариальной палаты внесено представление, рассмотрение представления и устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
