Правоохранительными органами края на постоянной основе осуществляется взаимодействие при решении задач по борьбе с преступностью в сфере долевого строительства жилья.
Основными причинами и условиями, способствующими совершению преступлений при осуществлении долевого строительства многоквартирных домов, являются недобросовестность застройщиков, использующих нетрадиционные формы мошенничества, несовершенство законодательной регламентации долевого строительства, несвоевременное включение механизма правовой охраны, низкая юридическая грамотность населения и ненадлежащий контроль со стороны органов исполнительной власти за деятельностью инвестиционных и строительных компаний.
Проведение доследственных проверок и расследование уголовных дел контролируется прокуратурой края с поступления сообщения о преступлении, организована своевременная проверка законности принятых по ним процессуальных решений.
17.02.2014 СО №3 СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств Машковой Н.В. в размере около 14 миллионов рублей, полученных сотрудником ООО «СитэкСтрой» по договору займа, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
В настоящее время уголовное дело для дальнейшего расследования передано в СУ МУ МВД России «Красноярское».
При расследовании установлено, что учредителями ООО «СитэкСтрой» являются Козлов А.И. и Федоров И.П. , последний также является директором и главным бухгалтером общества.
Кроме этого, Федоров И.П. значится учредителем и других юридических лиц (ООО «РСУ Ситэк-К», ООО «СитэкСтрой проект», ООО «СУ-7»), осуществляет деятельность по строительству жилых домов на территории г. Красноярска. При этом каждая из перечисленных организаций выполняет определенные функции. В частности ООО «СитэкСтрой» выполняет роль заказчика строительных работ, ООО «РСУ Ситэк-К» и ООО «СУ-7» - подрядчика, ООО «СитэкСтрой проект» - разрабатывает проекты и согласовывает их в государственных органах и учреждениях.
С 1999 года было построено и сдано в эксплуатацию несколько жилых домов.
С 2007 по 2013 годы директор ООО «СитэкСтрой» Федоров И.П. заключил 61 договор долевого участия в строительстве жилого дома (строительный адрес: г. Красноярск, ул. Павлова – Добролюбова) на общую сумму 183 млн. руб. Срок сдачи жилья установлен договорами – декабрь 2013 года. До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, строительство приостановлено, срок его окончания не определен. На расчетных счетах ООО «СитэкСтрой» денежных средств нет.
Кроме того, в указанный период директор ООО «СитэкСтрой» Федоров И.П. заключил 15 договоров займа денежных средств под залог квартир в планируемом доме, расположенном по строительному адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, на сумму 60 млн. руб., не имея разрешения на строительство этого жилого дома. На земельный участок, на котором планировалось возведение дома, в настоящее время наложен арест. В договорах срок исполнения обязательств не указан, срок действия договора – до получения разрешения на строительство дома.
В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, в том числе документальное исследование, судебная почерковедческая экспертиза, после завершения которых будет дана правовая оценка действиям виновных.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокурора Красноярского края.