Новости

По результатам апелляционного рассмотрения Нижегородским областным судом 13.02.2020 вступил в законную силу приговор суда в отношении 12 участников организованного преступного сообщества, осуждённых за совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе), п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

Апелляционные жалобы осужденных и защитников о несогласии с обвинительным приговором судом оставлены без удовлетворения.

Судом установлено, что участники преступного сообщества с января 2013 года по апрель 2015 года занимались незаконным обналичиванием и инкассацией денежных средств. Под видом оплаты товаров или выполненных работ принимали от «клиентов» безналичные платежи на банковские счета подконтрольных юридических лиц и производили им выдачу наличных денежных средств. Всего ими использовалось около 100 счетов, открытых подставными лицами в различных российских банках, а также 33 формально-легитимные организации. Сумма безналичных денежных средств «клиентов», размещенная на банковских счетах подконтрольных фирм по фиктивным основаниям, за 2 года составила более 11 млрд. рублей.

Одновременно участниками преступного сообщества путём заключения агентских договоров производилась инкассация торговой выручки различных организаций розничной торговли не только в Нижнем Новгороде, но и в Костроме, Йошкар-Оле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле.

Доход от незаконной деятельности составил в общей сложности более 400 млн. рублей.

По совокупности преступлений двое организаторов преступного сообщества будут отбывать соответственно 15 и 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом и ограничением свободы. Остальные подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 13 лет в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Нижегородской области

При использовании материала ссылка на прокуратуру области обязательна