Прокуратурой Хабаровского края признано законным решение о возбуждении уголовного дела по факту совершения легализации денежных средств, добытых преступным путем

22 января 2020 года Прокуратурой Хабаровского края признано законным решение о возбуждении уголовного дела по факту совершения легализации денежных средств, добытых преступным путем

Прокуратурой края в порядке надзора проверено уголовное дело, возбужденное 16 января 2020 года следователем следственной части следственного управления УМВД России по краю по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами). По версии следствия, 22-летний житель г. Хабаровска осуществлял систематический сбыт наркотических средств путем оборудования тайников в различных районах города. Для получения денежных средств от покупателей наркотиков мужчина использовал платежную систему «КИВИ-Кошелек». После чего, денежные средства, добытые преступным путем, переводились на банковские карты, принадлежащие супруге подозреваемого. В результате указанных финансовых операций придал правомерный вид владению денежных средств, полученных преступным путем, в размере свыше 600 тысяч рублей, которыми он и его жена распорядились по собственному усмотрению. Решение следователя о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Проводится предварительное расследование.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Хабаровского края

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2020:01:22 12:30 (МСК)

Регионы России: ДФО, Хабаровский край

Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Главная Дальневосточный федеральный округ Хабаровский край

Другие тэги

Последние новости Хабаровского края

Следственный комитет

Прокуратура

МЧС

МВД

ФССП

Календарь новостей

Последние новости