Краснодарской транспортной прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Краснодарского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода).
По результатам проведенных оперативно-розыскных и проверочных мероприятий установлено, что подозреваемым в течение 2018 года в банк предоставлялись инвойсы и заявления на перевод в адрес японских организаций денежных средств в иностранной валюте (долларах США) за приобретенные автомобили.
Однако транспортерные средства на территорию Евразийского экономического союза фактически не ввозились, таможенное оформление по процедуре выпуска для внутреннего потребления не производилось и на учет в органах ГИБДД на территории РФ транспортные средства не ставились.
В настоящее время по уголовному делу дознавателем Краснодарской таможни производятся неотложные следственные действия, ход расследования контролируется прокуратурой.
« Все Новости
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
